一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次 臨時(shí)會(huì)議通知于 2016 年 1 月 18 日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于 2016 年 1 月 26 日（星期二）上午 9：30 以通訊表決方式 召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)到董事 9 名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶的議案》議案主要內(nèi)容：公司分別在中國(guó)工商銀行股份有限公司太倉(cāng)沙溪支行、中國(guó) 農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行城北支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司太倉(cāng)沙溪 支行、江蘇太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙溪支行、中信銀行股份有限公司太 倉(cāng)支行設(shè)立賬戶，該專(zhuān)戶僅用于募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。 議案表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；該項(xiàng)議案予以通過(guò)。
三、 備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議決議。
特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 1 月 26 日